Директор одного из обществ с ограниченной ответственностью в Запорожье, он же бухгалтер и работник в одном лице, 4 года покупал на складе кондитерские изделия.

Товар реализовывал оптом - за наличные, но прибыль не декларировал. При этом, передавал своим поставщикам липовые документы о продаже металлопроката. Те использовали их для  уклонения от налогов.

Всего денежный оборот на предприятии реализатора кондитерских изделий составлял более 45 миллионов гривен. По данным налоговиков, подозреваемый не уплатил в госказну 3-х миллионов 700 тысяч гривен налогов.