13-12-2012, 18:39
“Отмытый” миллиард потянул на тюремный срок | |
|
Трое предприимчивых иорданцев, выпускников Запорожского национального технического университета, "прощупали почву” и решили, что в ставшем почти родным Запорожье "подняться” будет легче, чем на далекой родине. Заручившись поддержкой жены одного из них, братья решили организовать "конвертационный” центр. Проще говоря, предприятие , специализирующееся на отмывании денег. Они создали 9 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности — юридических лиц. У них был даже свой офис, печати, компьютерная техника. Клиентура собралась со всей Украины — Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Запорожской областей и даже столичные бизнесмены проводили здесь условные товарно-транспортные операции, чтобы минимизировать налоговые обязательства. Во время проверки налоговики Запорожской области установили, что общий товарооборот "конвертационного” центра за время существования составил более миллиарда гривен. Орджоникидзевский районный суд рассмотрел это уголовное дело, одного из братьев и его жену-запорожанку признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2, статьи 205 УК Украины ("Фиктивное предприятие”), сообщает пресс-служба ГПС Украины в Запорожской области. Еще одного горе-бизнесмена пришлось подавать в международный розыск, сейчас он задержан и ожидает решения суда. | |
| Категория: news, Пульс города | Просмотров: 3035 | | |
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.